Дело «О взыскании оплаты по Договору», рассмотренное Арбитражным судом Удмуртской республики А71-20189/2019, в котором не все так однозначно.
19 мая 2021 года Арбитражный суд Удмуртской республики рассмотрел, казалось бы, довольно ординарное дело по иску компании «Ника» к компании «АР-Групп» о взыскании предварительной оплаты по Договору поставки (Дело А71-20189/2019). Юристы компании «Дубинин и партнеры» представляли интересы ответчика. В ходе его рассмотрения было установлено, что между нашим доверителем и истцом никаких договоров не заключалось. Более того при детальном рассмотрении ситуации выяснилось, что денежные средства в качестве предварительной оплаты были переведены доверителю на расчетный счет, к которому он не имел никакого отношения.
Итак, в ходе рассмотрения дела было установлено, что счет на компанию нашего доверителя был открыт неизвестными лицами в АО «Альфа-банк», доступа к этому счету у доверителя не было, однако операции по счету производились и имели постоянный характер. К делу были привлечены Банк, в котором был открыт счет, Национальный банк Удмуртии, Управление финансового мониторинга Республики, органы прокуратуры.
Нами было инициировано возбуждение уголовного дела по ч.3 ст. 327 УК РФ, которое сейчас находится в производстве в следственном отделе ОМВД России по Таганскому району г. Москвы, где наш клиент — компании «АР-Групп» в лице ее генерального директора признана потерпевшим.
По результату, в иске компании «Ника» было отказано в полном объеме, материалы дела переданы в прокуратуру для проведения необходимых мероприятий.
Сейчас нашими специалистами готовятся документы для новой страницы этого противостояния — дела в отношении банка, допускающего такие нарушения.
Ввиду этого дела, наш коллектив может сделать вывод, что пришла новая эпоха мошенничества. Злоумышленники все более изощренными способами пытаются получить денежные средства с добросовестных компаний, порой действуя в сговоре с банковскими структурами, органами государственной власти и фискальными органами.