Проекты

Информация, содержащаяся в данном разделе, не раскрывает конфиденциальную информацию о клиентах, а размещена в информационных целях. Вся размещаемая информация находится в открытых источниках (в частности, в картотеке арбитражных дел) и никоим образом не раскрывает информацию, которая отнесена к сведениям, содержащим коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

26
Январь
2022

Дело о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП

Дело о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП, в котором собственнику поврежденного имущества отказали. Наши специалисты представляли интересы ответчика (виновника ДТП). Дело было рассмотрено Знаменским районным судом Омской области.

16
Декабрь
2021

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В марте 2020 года к нам за помощью обратилась компания «Международный консалтинг», которая занимается международными перевозками с проблемой – блокировкой банком «УБРиР», в котором находились расчетные счета компании, расчетного счета на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

30
Ноябрь
2021

Сопровождение выездной налоговой проверки – раздумья инспекции.

Для начала сразу обозначим, что исходя из соображений безопасности и подписанному соглашению о конфиденциальности с клиентом, мы не имеем права разглашать сведения о клиенте, сведения о налоговом органе, в котором она проходила.

22
Июнь
2021

Спор с Банком, необоснованно списавшем комиссию

Спор с Банком, необоснованно списавшем комиссию с компании, в рамках ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

19
Май
2021

Дело «О взыскании оплаты по Договору»

Дело «О взыскании оплаты по Договору», рассмотренное Арбитражным судом Удмуртской республики А71-20189/2019, в котором не все так однозначно.