Мошенническая схема по краже денег через Единую систему государственных закупок продолжает работать. Еще год назад в Moscow Post появилась статья, где раскрывалась преступная схема: в качестве заказчика выступает фиктивная компания, которая забирает деньги у владельца тендера и пропадает.
На одном из сайтов для отзывов писали о фирме «СК МОС Метро Строй», как об одной из причастных к финансовым махинациям.
Схема устроена так, что даже при поимке афериста деньги вернуть уже не получится. Адвокат компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов комментирует ситуацию:
«Полиция начинает работать только при поступлении заявления. Однако на момент обращения потерпевших в органы мошенники уже забирают и выводят деньги. Из-за этого вернуть их не получится даже в случае, если злоумышленники будут пойманы».
Среди возможных махинаторов упоминаются еще и компании «Спецмосстрой» и «Глобалстройтех».
Корреспонденты выяснили, что все упоминаемые в уголовных делах фиктивные компании могут быть связаны с банком «Реалист» и сетью частных охранных предприятий.
У владелицы компаний «Спецмосстрой» и «Глобалстройтех» на данный момент больше нет предприятий. Куда они пропали – неизвестно.
Иногда в прессе появляются сообщения о других мошеннических схемах. Так, журналисты Regnum в этом году писали о компании «Строймонтаж», которая взяла деньги у «Росморпорта» в рамках договора и исчезла, не выполнив ни единого условия.
Примечательно, что компания до сих пор существует, а ее владелец – на свободе.
«СК МОС Метро Строй» официально зарегистрирована в Москве. Ее владелец ранее был руководителем фирмы «Беркс», специализирующейся на информационных технологиях. Эта компания – поставщик по реальным госконтрактам. Нынешний ее руководитель – Татьяна Скокова. До 2017 года она работала в одной из дочерних фирм уже упомянутого «Реалист банка».
Банк связан с Олегом Крачевым, который в 2021 году вышел из следственного изолятора. Он проходил по обвинению в покушении на убийство директора компании Мерлион.
Олег Карчев может быть также замешан в финансовых махинациях. Об этом говорят десятки его фиктивных компаний.
Учредителем дочерней компании «Реалист банка» является частная охранная организация «Спетум». Ее основатель – лицо, владеющее 50 юридическими лицами.
На Николая Васильева зарегистрирована «СПБ Мониторинговая Компания». Ранее ее возглавлял Игорь Доронин – выходец из «Лиги содействия оборонным предприятиям».
Большая часть компаний, в которых фигурировал Васильев, получает многомиллионные контракты на госзакупку. В основном договоры заключаются с петербуржскими фирмами, связанными с банками и администрацией города.
Все эти компании могут быть связаны с Алексеем Волковым – основателем частного охранного предприятия «Статус». В охранный бизнес, по собственным словам в интервью изданию «74.ру», он попал через Инала Бекоева. Бекоев фигурирует в контрактах с теми же компаниями, что и Волков.
Таким образом, не исключается, что компании Волкова под протекцией силовых структур объединились с банком «Реалист» и организовали сложнейшую схему по финансовым махинациям.
Учитывая, что уголовные дела по всем связанным с вышеупомянутыми предприятиями ведутся неохотно, есть все основания полагать, что за всем этим стоят некоторые крайне влиятельные люди.